Герман Горбунцов и Александрина Елагина

Расследованием это назвать язык не поворачивается. Зайти на сайт, посмотреть название компании, взять выписку. Заходим на сайт компании Citadel Media Group Limited.

Понимаем, что компания из Гонконга владеет изданиями: 

Рашнгейт: https://russiangate.com

Криминальная Россия: https://crimerussia.com

Криминальная Молдова: https://crimemoldova.com/

И Берем выписку из официального государственного реестра Гонконга:

Узнаем, от Елагиной, что не умеем расследовать. Получаем стрелки на Медузу.

Саша Елагина

Немного о Германе Горбунцове

В банках, ранее принадлежавших Горбунцову обслуживались компании, которые выигрывали большую часть строительных тендеров от РЖД. За компаниями стояли Андрей Крапивин, Валерий Маркелов и третий партнер, Борис Ушерович.

В 2008 году Горбунцов стал фигурантом крупного скандала, связанного с «исчезновением» в СТБ миллиарда долларов, принадлежавшего ОАО «РЖД» (в некоторых публикациях речь шла о двух с половиной миллиардах ).

В июле 2008 года обнаружилось, что СТБ не может вернуть РЖД вложенные средства, так как суммарный баланс банка составлял на тот момент меньше миллиарда долларов.

По одной из фигурировавших в СМИ версий, деньги были неудачно вложены в девелоперский проект. По другой версии, деньги были выведены из банка при помощи сложных схем «через ряд финансовых и спортивных организаций»: согласно одной из публикаций «Московской правды», выводом денег из банка занимался Чувилин без ведома Горбунцова.

Сам Горбунцов впоследствии также заявил, что принадлежавшие СТБ средства были расхищены его партнерами.

В конце 2008 года Горбунцов приобрел около 80 процентов акций молдавского банка Universalbank. По данным СМИ, в том же году банкир получил гражданство Молдавии.

В октябре 2009 года СМИ писали о проводившихся в отделениях «Инкредбанка» обысках в рамках уголовного дела о незаконном обналичивании 50 миллионов рублей.

В том же 2009 году Горбунцов и его супруга Лариса, на которую была записана часть имущества мужа, по собственным утверждениям, лишились значительной части собственности в результате угроз и вымогательства со стороны бывших партнеров банкира по бизнесу — Бориса Ушеровича, Валерия Маркелова и председателя правления «Инкредитбанка» Сергея Менделеева.

  Медиарынок Питера

Согласно ряду публикаций, Ушерович, имевший связи с «солнцевской» ОПГ, действовал по поручению своего знакомого, советника главы РЖД Андрея Крапивина, и таким образом «вернул» долг банкира перед госкомпанией. По версии Ушеровича, Горбунцов добровольно согласился погасить долг из имевшихся у него активов. По собственным словам Горбунцова, тогда он лишился «шести банков, шести заводов и более 100 тысяч квадратных метров коммерческих площадей»;

СМИ уточняли, что переданное бывшим партнерам имущество включало «Инкредбанк», дворец спорта «Сокольники» и строительную компанию «Флэт и Ко». В своем заявлении, поданном в правоохранительные органы, Горбунцовы оценивали нанесенный им ущерб в один миллиард долларов. Позднее банкир называл другую сумму — 2,5 миллиарда долларов.

В МВД в возбуждении дела отказали, усомнившись в факте вымогательства. Как отмечал сам Горбунцов, опасаясь за собственную безопасность, он покинул Россию в 2010 году (между тем в молдавских СМИ в 2011 году отмечалось, что еще в 2008 году банкир перебрался в Кишинев).

В феврале 2012 года власти Молдавии объявили Горбунцова в международный розыск в связи с уголовным делом, возбужденным по факту нарушения правил кредитования. По данным представителя Антикоррупционной прокуратуры Молдавии, речь шла о «хищениях в особо крупных размерах» в период его управления Universalbank’ом.

 

12 месяцев ago